Bilan

Credit Suisse pourrait plaider coupable et payer 2,5 milliards

Le feuilleton noir de l’enquête contre la banque suisse aux États-Unis pour assistance à l’évasion fiscale de ses clients américains serait sur le point d’aboutir.

La maison-mère de Credit Suisse pourrait plaider coupable devant la cour fédérale d’Alexandria, en Virginie.

Crédits: DR

En début de semaine prochaine, Credit Suisse, la deuxième banque suisse, pourrait conclure un accord prévoyant qu’elle plaide coupable devant la justice américaine et verse une amende de 2,5 milliards de dollars, selon Bloomberg.

L’amende se subdiviserait en 1,7 milliard pour le Département de justice américain, au moins 600 millions pour le Département des services financiers de New York, et 100 millions pour la Réserve fédérale.

La maison-mère de Credit Suisse pourrait plaider coupable devant la cour fédérale d’Alexandria, en Virginie, selon l’agence d’informations financières américaine. Ce serait la première fois que la maison-mère d’un acteur bancaire global plaide coupable aux Etats-Unis depuis plus de deux décennies.

La reconnaissance de la culpabilité pourrait permettre à Credit Suisse d’éviter de divulguer les noms des titulaires américains des comptes. Le Département de justice américain a reçu à ce jour les noms de 238 titulaires de comptes sur les 22’000 comptes américains de Credit Suisse, selon le rapport d’enquête du Sénat.

En avril, Credit Suisse avait provisionné 425 millions de francs pour l’enquête américaine, qui s’ajoutaient à une provision de 295 millions effectuée en 2011 dès l’ouverture du litige fiscal américain. La banque a aussi accepté en février de s’acquitter d’une amende de 196,5 millions de dollars dans le cadre d’une enquête liée à cette affaire et menée par la commission de bourse américaine (Securities and Exchange Commission).

Rappelons que sept banquiers de Credit Suisse et l’administrateur suisse d’une société de trust ont été inculpés dans cette affaire à Alexandria en juillet 2011 pour avoir conspiré en vue d’aider des clients américains à cacher 4 milliards de dollars à l’Internal Revenue Service.

Credit Suisse est le plus grand établissement parmi 14 banques suisses qui pourraient faire l’objet d’une enquête pénale aux Etats-Unis pour les mêmes motifs.

 

Zaki Myret
Myret Zaki

RÉDACTRICE EN CHEF DE BILAN de 2014 à 2019

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Myret Zaki est journaliste indépendante, spécialisée en économie et finance, et conseillère pour influenceurs et leaders d’opinion. Entre 2010 et 2019, elle a travaillé au magazine Bilan, assumant la rédaction en chef à partir de 2014. Elle avait auparavant travaillé au Temps de 2001 à 2009, dirigeant les pages financières du journal. Ses débuts, elle les avait faits à la banque genevoise Lombard Odier dès 1997, où elle a appris les fondements de l'analyse boursière. En octobre 2008, elle publie son premier ouvrage d'investigation, "UBS, les dessous d'un scandale". Elle obtient le prix Schweizer Journalist 2008. En 2010, elle publie "Le Secret bancaire est mort, vive l'évasion fiscale" où elle prédit que la fin du secret bancaire profitera à d'autres centres financiers. En 2011, elle publie "La fin du dollar" qui prédit la fin du billet vert comme monnaie de réserve, puis «La finance de l'ombre a pris le contrôle» en 2016.

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